新乡市新城开发建设有限责任公司 关于经开区党委巡察组对公司巡查 存问题整改落实情况的报告

2016年4月29日-5月20日，区委巡察组进驻我公司开展巡察工作，6月14日，巡察组对巡察情况进行反馈，在肯定主要成绩的同时，指出我公司在“党组织建设缺失、财务制度不严格、国有资产管理不到位、“三公经费”开支过高”等方面存在的问题；6月15日，我公司根据《关于对新城公司巡查情况的反馈意见》，查找存在的问题及存在的根源，结合公司工作实际，落实整改责任，逐项进行整改，现将整改落实情况报告如下。

一、高度重视，确保整改工作落到实处

收到巡视组反馈意见后，我公司立即召开班子会议，就整改工作进行全面安排部署。将巡视组反馈的5个方面问题细化为具体问题进行整改；按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以总经理娄真为组长、以副经理为成员的“整改工作领导小组”，对巡视组的反馈意见提出的具体问题，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查，在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，努力促使我公司各项工作再上新台阶。

二、反馈意见整改完成情况

（一）党组织建设缺失，“两个责任”落实不到位问题。

     整改落实情况：一是尽快成立公司党支部，完善公司自身党组织建设；二是全面落实党风廉政建设责任制。领导班子及成员以党风廉政建设为抓手，强化“一把手”的第一责任人意识，切实按照“一岗双责”的要求，落实总经理负总责责任机制，领导班子成员承担职责范围内的直接领导责任，充分发挥党的政治核心作用，不断加强基层党组织建设，全面落实党风廉政建设“两个责任”，扎实推进党建和反腐倡廉各项工作。

（二）现代化企业法人治理结构不完善，监事人员履职缺位。

     整改落实情况：建立规范运作的现代企业制度，完善公司法人治理结构。规范董事会制度建设和运行机制，落实好董事会在重大决策的职权，同时充分发挥监事会作用，增强监督的及时性有效性，并建立规范的董事会、监事会和班子会。通过对公司决策权、执行权和监督权的合理分配，形成各方独立运作、有效制衡的机制，进一步加强外部董事队伍建设。

（三）财务制度执行不严格，提出表现在记账错误、部分支出报销手续不全，个人借款长期挂账等

 整改落实情况： 加强制度建设，规范财务管理。 一是建立和健全财务管理和会计管理两个基本制度。建立健全《会计管理制度》、《出纳管理制度》、《财务管理制度》、《工程款支付管理制度》，没有建立的应制定，需要修改的应修改。二是加强会计基础工作的规范化建设。会计基础工作的规范化建设是为了建立规范的会计工作秩序，提高财务人员的业务能力，加强财务人员的再教育，提高他们的业务素质和业务技能。

   （四）国有资产管理不到位，个别企业租赁标准厂房拖欠租金。

    整改落实情况： 建立健全国有资产管理机制，完善管理手段，针对个别企业租赁标准厂房拖欠租金问题，将进行全面清理，在规定的时间内及时补缴租金，对承租企业不履行或者不完全履行租赁合同时，公司将按照合同的规定，采取相应的法律措施，保证合同的履行。

（五）“三公”经费开支过高，在有公车的情况下，为部分职工发放交通补贴，存在疑似违规发放补贴问题。

整改落实情况： 一是严格控制“三公”经费支出，推行“三公”经费预算公开制度，对公司的公车实行集中管理，统一调度，加强对公务用车的使用、加油、维修保养、保洁等管理，同时加强安全行车管理 ，严格遵守道路交通法规和各项规章制度，确保2016年公车费用同比下降10%以上。二是对公司工资发放项目情况进行一次全面清理，凡是无文件依据的项目或超标准发放的，一律停止发放，结合清理情况，切实规范津贴补助发放行为，既要严格执行发放标准，又要严格履行审批手续。进一步完善公司薪酬管理办法，形成总额合理，结构优良的工资结构及绩效约束机制。

三、巩固整改工作成果

我公司将认真贯彻落实区党委、管委会的决策部署，以本次区委巡察组的巡察为契机，不断把整改工作推向深入。

（一）强化“两个责任”落实。抓好公司落实党风廉政建设“两个责任”实施办法的落实，结合“讲促创”和“两学一做”专题教育活动，开展学习宣传贯彻，强化干部职工政治意识、责任意识、大局意识。在推进巡视整改和加强党风廉政建设和反腐败工作中，建立健全各项规章制度，切实把党风廉政建设责任当作分内之事、应尽之责，真正把责任扛起来、立场硬起来、纪律严起来。

（二）抓好后续整改工作。我公司将把本次巡查整改作为规范公司管理的大事记，继续加强组织领导和监督检查，高标准、高质量、严要求，坚决把后续整改工作抓牢抓实，坚决杜绝和“过关收场、完事大吉”的思想。对于已经完成的整改任务，及时组织“回头看”，监督检查问责处理结果落实情况、相关制度按期制修订和执行情况等，确保整改要求落实到位。

（三）完善公司管理制度建设。充分运用巡查问题，将巡察整改与完善公司制度建设结合起来，堵塞管理漏洞。修订完善公司各项规章制度，加强对制度执行情况监督检查，对有制度不执行或执行不力、造成严重影响的，要严肃查处。健全党风廉政建设长效机制，保证公司健康持续发展，以整改工作的实际行动和成效，让区党委、管委会放心，让广大干部职工满意。